查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-09-09
证券简称：淮北矿业 证券代码：600985淮北矿业控股股份有限公司Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.（住所：安徽省淮北市人民中路 276 号）公开发行可转换公司债券募集说明书摘要保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路 18 号）联席主承销商（长春市生态大街 6666 号） （北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层）二〇二二年九月发行人董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为其投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，淮北矿业主体信用等级为 AAA，本次可转换公司债券的信用等级为 AAA。本次发行的可转换公司债券上市后，中诚信国际信用评级有限责任公司将进行跟踪评级。本次发行的可转债的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，定期跟踪评级在该债券存续期间公司年度审计报告出具后进行，不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。二、关于公司本次发行可转换公司债券不提供担保的说明根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定，“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表中归属于母公司所有者权益合计为 272.67 亿元，超过 15 亿元，因此本次可转换公司债券无需提供担保。本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得补偿的风险。三、投资者在评价公司本次可转债时，还应特别关注公司股利分配政策相关的重大事项（一）公司的股利分配政策1、《公司章程》规定现行有效的《公司章程》中利润分配政策内容如下：“第一百七十六条利润分配的决策程序和机制（一）董事会根据公司当年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出分红建议和制订利润分配方案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见；公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。（二）董事会制订的利润分配方案，应提交股东大会审议。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和利益诉求，并及时答复中小股东关心的问题。…（五）公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化，确需调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见，经……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600985股吧 http://600985.h0.cn
公司名称：淮北矿业
股票代码：sh600985
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：安徽
公司全称：淮北矿业控股股份有限公司
英文名称：Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.
公司简介：淮北矿业公司是国家民爆产品定点生产企业，经多年发展，目前已成为一家集科研、生产、流通、爆破服务、矿山开采、技术研发及转让、技术咨询一体化的大型民爆集团。公司拥有一批复合型技术人才和管理人才，具备较强的科技研发能力，被认定为国家高新技术企业和省级技术...
注册资本：24.8亿
法人代表：孙方
总 经 理：葛春贵
董 秘：邱丹
公司网址：www.hbkykg.com
电子信箱：zqtzb@hbcoal.com
